L’écosystème mondial des crypto-monnaies traverse un tremblement de terre suite à l’imposition de sanctions par le gouvernement du Royaume-Uni contre la bourse HTX.
La mesure, basée sur liens présumés de la plateforme avec la Russie pour échapper aux restrictions financières internationales, a déclenché une réponse immédiate sous la forme de restrictions et d’avertissements de conformité de la part des principales bourses de Bitcoin (BTC) et de crypto-monnaie, telles que ByBit, Bitget et OKX.
La réglementation britannique a généré un effet de contagion réglementaire puisque les analystes de la plateforme Elliptic ont averti qu’en vertu des nouvelles dispositions, toute transaction en chaîne transitant par HTX pourrait être considérée comme illicite. Ce n’est pas quelque chose de mineur, car cela nécessite des fournisseurs de services d’actifs numériques enregistrés au Royaume-Uni. geler les fonds liés à l’entité désignée.
Compte tenu de ce scénario, ByBit, Bitget et OKX ont mis en œuvre des mesures d’atténuation pour protéger leurs licences et éviter un examen réglementaire extrême.
ByBit a été l’une des premières plateformes à réagir, en mettant en demeure ses utilisateurs sur les risques associés. A travers un communiqué, la plateforme a prévenu :
À la lumière des dernières mesures réglementaires liées au HTX, les transferts vers ou depuis des adresses liées à HTX peuvent déclencher des contrôles supplémentaires de lutte contre le blanchiment d’argent (AML), de conformité ou de surveillance des risques. Il est conseillé aux utilisateurs d’éviter d’utiliser des adresses liées à HTX lorsqu’ils interagissent avec Bybit.
ParBit.
Dans le même esprit, Bitget a ajusté ses protocoles internes pour s’aligner sur les normes de conformité internationales. L’entité a indiqué que ses systèmes ont été mis à jour pour répondre aux nouvelles listes de sanctions.
Les transactions impliquant ou provenant d’entités autorisées ou d’adresses liées peuvent être sujettes à un rejet, une restriction de financement ou une résiliation de compte. Si vous nous transférez des actifs numériques, nous vous recommandons de vous assurer que la source des fonds et les adresses d’origine ne sont associées à aucune entité autorisée.
Bitget.
De son côté, OKX s’est attaché à empêcher l’utilisation de sa plateforme pour des opérations d’arbitrage avec l’entité sanctionnée. L’entreprise a noté :
Juste un rappel : pour les clients qui ont participé à des transactions d’arbitrage entre OKX et HTX dans le passé, continuer à transférer des fonds entre les deux plateformes après cette action peut entraîner un examen plus approfondi de votre compte OKX. Veuillez éviter ce comportement.
OKX.
Si ces bourses ont opté pour des mesures préventives, d’autres plateformes de premier plan telles que Binance, Upbit, Gate et KuCoin Ils n’ont pas encore publié de déclarations officiellesce qui crée une incertitude quant à la liquidité future pour les utilisateurs de HTX.
Le blocus soulève le débat sur la censure financière. En effet, pénaliser les adresses en chaîne pour avoir historiquement interagi avec un échange sanctionné pourrait être interprété comme une mesure coercitive contre les utilisateurs sans distinction. Pourtant, les régulateurs défendent cette position comme moyen efficace d’isoler les infrastructures financières utilisé par des gouvernements sanctionnés, comme la Russie ou l’Iran.
Le gouvernement britannique a inclus mardi dernier HTX, une bourse fondée par l’entrepreneur et dirigeant d’entreprise Justin Sun, qui a également fondé le réseau Tron, sur sa liste d’entités sanctionnées. Selon les autorités, la plateforme a facilité l’accès aux fonds, aux ressources économiques et à la technologie pour les particuliers et les entités du secteur financier russe.
Un point critique de l’accusation est la prétendue collaboration de HTX avec A7, une bourse russe qui exploite son propre stablecoin lié au rouble, appelé A7A5, qui aurait été utilisé pour contourner les sanctions internationales. Yvette Cooper, ministre britannique des Affaires étrangères, a déclaré que le Kremlin « se trompe lourdement » en croyant pouvoir échapper aux sanctions en se cachant derrière des réseaux d’actifs numériques « et des systèmes financiers fantômes ».
En effet, la Russie a utilisé les cryptomonnaies pour échapper aux sanctions financières qui pèsent sur son économie depuis 2022, date à laquelle elle a envahi militairement l’Ukraine, comme le rapporte CriptoNoticias.
Avec la pression réglementaire obligeant les prestataires de services à surveiller l’historique des transactions des actifs, la neutralité opérationnelle vacille, consolidant une nouvelle norme où l’origine historique des fonds est aussi déterminante pour la sécurité d’un compte que le solde disponible.
