Une recherche publiée par Whale Hunting suggère que le gouvernement vénézuélien aurait pu consolider l’une des plus grandes réserves de bitcoin (BTC) et de monnaies numériques au monde.
Selon le rapport, l’administration de Nicolas Maduro aurait systématiquement converti les revenus de l’État en actifs numériques, accumulant un chiffre estimé à 60 000 millions de dollars.
Si ces données se confirment, l’État vénézuélien contrôlerait plus de 600 000 bitcoins. Un chiffre qui rivaliserait avec les avoirs des géants institutionnels. Parmi eux, Strategy (673 000 BTC) et le fonds négocié en bourse (ETF) Bitcoin émis par BlackRock (770 000 BTC). Il concurrencerait également Satoshi Nakamoto lui-même, le créateur du Bitcoin (1,1 million de BTC).
Whale Hunting est un média spécialisé dans la documentation des crimes financiers mondiaux et des réseaux de blanchiment d’argent. Son importance dans cette enquête réside dans sa capacité à retrouver l’argent derrière certains des crimes financiers les plus éhontés au monde et à dénoncer les réseaux de personnes qui les rendent possibles, en utilisant des sources de renseignement humain de haut niveau (HUMINT).
L’origine de la réserve : de l’or au bitcoin
L’enquête détaille que L’accumulation de ce trésor numérique a officiellement commencé en 2018dans un contexte de sanctions internationales et de crise économique.
Selon les journalistes de Whale Hunting, « le gouvernement vénézuélien a exporté 73,2 tonnes d’or rien qu’en 2018, soit environ 2,7 milliards de dollars à l’époque ». Le projet aurait consisté à vendre ce minerai sur les marchés de Turquie et des Émirats arabes unis. puis convertissez les revenus en monnaie numérique.
Le rapport souligne que la temporalité a été un facteur clé pour la croissance de cette réserve. “Le Venezuela a commencé à déplacer sérieusement de l’or en 2018, lorsque le bitcoin s’échangeait entre 3 000 et 10 000 dollars”, ont-ils souligné.
“Si ne serait-ce qu’une fraction de ce montant était convertie en Bitcoin lorsque les prix se situaient entre 3 000 et 10 000 dollars et se maintenait au sommet de 69 000 dollars en 2021, les gains seraient stupéfiants”, ont-ils noté.
Le média d’enquête a décrit un « effort systématique visant à convertir les revenus de l’or en bitcoins par l’intermédiaire de courtiers OTC en Turquie et aux Émirats arabes unis ». Ceci, plus tard en utilisant des mélangeurs (mélangeurs) et les portefeuilles froids (portefeuilles froids) garder les avoirs hors de portée de la justice internationale.
Bitcoin du Venezuela confisqué par les États-Unis
L’ampleur de ces avoirs a suscité un débat parmi les analystes de marché sur l’impact qu’aurait la saisie de ces actifs par les autorités américaines.
Ceci, sachant que Nicolás Maduro a été arrêté par les États-Unis le 3 janvier dans le cadre d’une opération militaire, comme le rapporte CriptoNoticias. Il a été emmené à New York, où il sera jugé pour crimes de narcoterrorisme et possession d’armes. Il est apparu lundi 5 janvier que le président avait plaidé non coupable de toutes les accusations portées contre lui.
Selon les données des analystes d’organismes de recherche comme Serenity, il est très probable qu’à la suite de leur arrestation, le BTC géré par l’administration Maduro être saisi « et immédiatement mêlé à un litige complexe ».
«Les créanciers déposeront des ordonnances judiciaires et le ministère de la Justice demandera la confiscation. De plus, les clés privées des portefeuilles seront sous la garde du Trésor américain, mais les pièces ne pourront pas bouger”, expliquent-ils.
Les analystes de Serinity soulignent que la saisie de 600 000 BTC entraînerait une volatilité du prix de la monnaie numérique à court terme. Cela est dû à l’incertitude politique, ce qui conduirait à un récit haussier résultant d’un « choc d’offre ».
«Le marché sera conscient que 600 000 BTC (3% de l’offre en circulation) seront effectivement retirés du marché sur 5 à 10 ans. “Cela agira comme un énorme ‘lock-in’, réduisant l’offre de liquidités et soutenant des prix plus élevés”, a-t-il déclaré.
De même, Serenity estime que le discours sur les réserves stratégiques américaines en Bitcoin va prendre de l’ampleur. Ils considèrent que le président américain Donald Trump pourrait ordonner que les plus de 600 000 BTC du Venezuela devenir partie intégrante du Trésor américain. « Cela agit également comme un blocage massif, réduisant l’offre de liquidités et soutenant des prix plus élevés », notent-ils.
Incertitude sur l’accès aux clés privées
Malgré les chiffres astronomiques, Whale Hunting prévient que le contrôle total de ces fonds dépend de ceux qui détiennent les clés privées.
Avec des personnalités clés du système en détention ou portées disparues, la question se pose de savoir si ce capital pourra être récupéré ou « disparaîtra dans la blockchain, accessible uniquement à ceux qui détiennent les clés », disent les chercheurs.
«La question n’est plus de savoir si le régime peut survivre. Il s’agit de savoir si votre fortune volée pourra être récupérée ou si elle disparaîtra sur la blockchain », concluent les journalistes.
Alors que le marché assimile la possibilité que Le Venezuela deviendra une « superpuissance Bitcoin »la pénurie du principal actif numérique semble être renforcée par la perspective d’un blocage imminent et prolongé des monnaies numériques qui autrement auraient pu être liquidées.
