La succession FTX a déposé une requête en autorisation pour modifier sa plainte contre HTX, Poloniex et Justin Sun.
La plainte modifiée affirme que le domaine FTX-Alameda Research disposait d’environ 27 millions de dollars de fonds sur HTX (alors Huobi) et Poloniex lorsqu’il a déclaré faillite.
La version originale de sa plainte a été déposée en novembre 2024.
Qu’y a-t-il dans le procès ?
La plainte modifiée proposée, déposée par le FTX Recovery Trust, a pour défendeurs : Huobi, Poloniex, Sun et diverses entités qui, selon la poursuite, sont des « alter-ego » de Sun.
Il affirme qu’Alameda Research disposait de fonds à la fois sur Poloniex et HTX (à l’époque Huobi) au moment où Alameda Research-FTX a déclaré faillite, « alors évalués à environ 27,5 millions de dollars ».
Malheureusement pour la succession FTX, « Huobi et Poloniex avaient verrouillé les comptes Alameda, empêchant les débiteurs de récupérer leurs actifs ».
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Le « compte Alameda Huobi » n’a pas été ouvert sous la dénomination sociale d’Alameda Research, mais « était nominalement détenu au nom de l’ancien employé d’Alameda ».
Ce compte détenu environ 22 millions de dollars lorsque l’organisation criminelle FTX-Alameda Research a déclaré faillite, selon cette plainte. Huobi n’a pas encore restitué ces actifs.
De même pour Poloniex, Alameda Research avait ouvert un compte associé à Sam Bankman-Fried, qui détenait environ 5,5 millions de dollars au moment où FTX-Alameda Research a déclaré faillite.
Malgré des suivis répétés, Poloniex et Huobi/HTX n’ont apparemment pas voulu restituer ces actifs au domaine de FTX-Alameda Research.
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La plainte indiquait également que Sun détenait des comptes sur FTX, en particulier par l’intermédiaire d’entités appelées Orange Anthem et Black Anthem.
Orange Anthem, selon cette proposition de plainte modifiée, a déposé une preuve de réclamation contre le patrimoine FTX pour environ 12 millions de dollars.
La plainte allègue que « Justin Sun exploite Huobi, Poloniex, Orange Anthem, ainsi que son réseau TRON, en tant qu’entreprise unifiée et intégrée ».
En dehors de la plainte, on retrouve la preuve de ce chevauchement des entités dans les documents justificatifs de ces échanges ; considérez la «Politique de transaction Poloniex OTC», qui affirme que «les commerçants et services P2P sur Poloniex sont fournis par Huobi.»
De plus, il existe des documents sur les sites de support des deux bourses qui discutent d’un « partenariat stratégique » entre ces deux bourses.
Le stratagème de liquidité de Justin Sun
Après que FTX ait interrompu la plupart des retraits le 8 novembre, Sun « a entamé des discussions avec Bankman-Fried concernant un accord de liquidité limité axé exclusivement sur les actifs numériques affiliés à Sun ».
Sun a ensuite publié un article à ce sujet, affirmant qu’il contribuait à faciliter les retraits en fournissant des liquidités.
La plainte allègue que ce comportement de Sun “a positivement facilité la rupture de l’égalité des créanciers en accordant un traitement préférentiel non disponible à d’autres qui n’avaient pas de jetons associés à Sun”.
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Cette facilité a fini par « réaffecter efficacement la valeur du patrimoine hors de l’organisme créancier général et vers Sun et ses entreprises ».
En outre, la plainte affirme que ce stratagème « a été conçu pour – et a effectivement gonflé – artificiellement les prix des jetons affiliés à Sun en induisant une augmentation de la demande sur FTX ».
Que dit la plainte sur les entités de Justin Sun ?
La plainte modifiée nous donne un aperçu supplémentaire de ce que la succession FTX estime être l’état actuel du réseau de sociétés de Sun.
Il désigne deux sociétés affiliées à Sun comme responsables de l’acquisition de Huobi, en particulier About Capital Management et Digital Legend.
En outre, il détaille comment Huobi Global SA détient actuellement la marque HTX aux États-Unis.
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Il révèle également que Polo Digital Assets, Ltd., qui était constituée aux Seychelles et exploitait auparavant la bourse Poloniex, a été « radiée du registre des Seychelles en janvier 2022 ».
Malgré le fait que cette entité ait été radiée du registre, il s’agit toujours de l’entité référencée dans la politique de confidentialité de Poloniex.
Sur la base du contrat d’utilisation de Poloniex, qui stipule que « les lois de la République du Panama régiront cet accord », il est probable que l’entité successeur ait été constituée au Panama.
Protos a contacté Poloniex pour obtenir des éclaircissements sur l’entité qui supervise actuellement la plateforme, mais il n’a pas fourni de précisions avant la publication.
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Un problème similaire existe pour HTX, où la plainte modifiée proposée détaille comment « un accord de service Huobi accessible au public fait référence » à une entité appelée HTX Ltd., qu’elle identifie comme étant constituée aux Seychelles.
Cependant, “le Trust n’a été en mesure d’identifier aucune société constituée sous ce nom dans le registre des sociétés des Seychelles”.
La plainte mentionne également qu’Orange Anthem, l’entité qui disposait de fonds sur FTX au moment de l’effondrement, « fait partie du réseau TRON de Sun » et note qu’elle a enregistré ses comptes FTX avec l’e-mail « (email protégé) » et a en outre noté que ses documents Know Your Customer « identifiaient Sun comme l’unique administrateur et actionnaire d’Orange Anthem ».
De plus, Orange Anthem est lié à Black Anthem, car « lorsque FTX a demandé une preuve des actifs d’Orange Anthem, le personnel de Tron… a répondu avec des captures d’écran reflétant des actifs qui n’étaient pas détenus par Orange Anthem, mais plutôt nominalement par Black Anthem. »
Le compte de Black Anthem a été enregistré sur le compte de messagerie « (e-mail protégé) ».
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Lorsque cette preuve de patrimoine a été contestée par les employés de FTX, “le personnel de Tron… a expressément rejeté toute distinction entre les entités”, suggérant que Black Anthem “utilise le directeur Sun Yuchen, cela correspond totalement au directeur d’Orange Anthem Ltd. Sun Yuchen. La personne est la même”.
Lorsque, selon la plainte modifiée proposée, les employés de FTX ont suggéré que cela ne prouvait pas qu’Orange Anthem possédait les actifs, le personnel de Tron a déclaré : « Oui, Sun Yuchen est l’unique administrateur de Black Anthem Ltd, tout comme Orange Anthem Ltd. »
Il s’agissait d’une tentative apparente de suggérer que le contrôle de Sun sur ces entités signifiait que leur les actifs étaient interchangeables.
Comme nous l’avons mentionné précédemment, Sun est fan de l’auteur Ayn Rand, et Hymne est un livre d’Ayn Rand.
Que s’est-il passé avant cette plainte modifiée ?
Le dossier contradictoire initial a été déposé en novembre 2024.
Cette plainte antérieure nommait Hbit LTD., ainsi que les autres accusés, qui a ensuite été retirée en février 2025.
En avril 2025, les défendeurs ont déposé une requête en rejet de l’action et une audience à ce sujet a eu lieu le 8 décembre 2025.
Suite à cela, la plainte initiale a été rejetée.
Par la suite, le 7 janvier, la succession FTX a déposé sa requête en autorisation de modifier sa plainte.
