Le département du Trésor américain a annoncé le 30 janvier des sanctions contre des responsables iraniens, un homme d’affaires et deux bourses de crypto-monnaie basées à Londres liées au Corps des Gardiens de la révolution islamique (CGRI) pour violations des droits humains et activités financières illicites.
L’Office de contrôle des avoirs étrangers (OFAC) de l’agence a annoncé dans un communiqué que les bourses désignées sont Zedcex et Zedxion. Cette mesure s’inscrit dans une campagne plus large contre les autorités iraniennes après la répression des manifestations locales.
Zedcex et Zedxion sont deux bourses de crypto-monnaie enregistrées au Royaume-Uni. Depuis son immatriculation en 2022, les bourses ont traité plus de 94 milliards de dollars de transactionscomme le rapporte l’organisation.
Cela indique que plusieurs adresses attribuées à Zedcex et Zedxion ont traité des fonds pour des portefeuilles liés au CGRI. Ce groupe est considéré comme un groupe terroriste par les États-Unis, leurs alliés en Europe et au Canada.
L’OFAC a également sanctionné l’homme d’affaires Babak Morteza Zanjani, initialement répertorié comme administrateur de Zedcex.. Il est accusé d’avoir « détourné » des milliards de dollars de revenus pétroliers iraniens. Agissant également comme intermédiaire financier pour le régime après sa libération de prison. Zanjani aurait financé des projets stratégiques bénéficiant au CGRI et aux autorités iraniennes.
Le secrétaire au Trésor, Scott Bessent, a déclaré dans l’annonce que l’Iran gaspillait « ce qui reste des revenus pétroliers du pays pour développer des armes nucléaires, des missiles et des agents terroristes dans le monde entier ».
Bessent a souligné que le président Donald Trump soutient le peuple iranien et c’est pourquoi il a ordonné au Trésor de sanctionner les membres du régime. “Cela inclut les tentatives du régime d’exploiter les actifs numériques pour échapper aux sanctions et financer des opérations cybercriminelles”, a-t-il précisé. Selon lui, le régime transfère les fonds volés aux familles iraniennes vers des banques et des institutions financières du monde entier.
La plus grande utilisation de ces échanges serait liée au CGRI
Un rapport précédent, rapporté par CriptoNoticias, de TRM Labs a assuré que 87% des opérations des échanges susmentionnés avaient une relation directe avec le CGRI. De plus, ils ont effectué des transferts en USDT via le réseau TRON, profitant de sa liquidité élevée et de ses coûts de transaction réduits.
“L’affaire Zedcex n’est pas une histoire typique de crime de crypto-monnaie. Il n’y a eu aucune violation de la sécurité, aucun vol et aucune tentative désespérée de blanchir des fonds après une violation. Au lieu de cela, il illustre un risque plus complexe : une organisation militaire sanctionnée exploitant une infrastructure de crypto-monnaie sous la marque d’une bourse offshore”, indique le rapport.
Avec les sanctions, tous les avoirs et intérêts des personnes ciblées par l’OFAC qui se trouvent aux États-Unis ou en possession ou sous le contrôle de personnes américaines ils sont bloqués. De plus, toute entité détenue directement ou indirectement, individuellement ou conjointement, à 50 pour cent ou plus par une ou plusieurs personnes bloquées est également bloquée.
Sauf autorisation de l’OFAC ou exemption, la réglementation interdit toutes les transactions effectuées par des personnes américaines ou à l’intérieur (ou en transit) des États-Unis qui impliquent une propriété ou un intérêt dans la propriété de personnes bloquées.
L’annonce du Département du Trésor survient dans un contexte de tensions croissantes entre les États-Unis et l’Iranquelques jours après que le vice-ministre iranien des Affaires étrangères, Kazem Ghariabadi, ait indiqué qu’il considérait une guerre avec Washington comme plus probable qu’une négociation.
