Les plateformes de cryptographie offshore avec des milliards de dollars d’actifs sont dans la ligne de mire du gouvernement indien, alors que l’organisme de surveillance financière du gouvernement s’en prend à 25 bourses pour non-enregistrement et non-respect des obligations anti-blanchiment d’argent.
La Financial Intelligence Unit India (FIU-IND) a émis des avis à 25 bourses de cryptographie – dont BingX, LBank, CoinW, ProBit Global, BTCC, AscendEX, Zoomex, CEX.IO et Poloniex – pour non-respect des règles anti-blanchiment d’argent du pays, a déclaré mercredi le ministère indien des Finances. Le régulateur a également ordonné aux plateformes de retirer leurs applications et sites Web de l’accès public en Inde. Cependant, la plupart restaient accessibles au moment de la publication.
Sur les 25 bourses, 14 détiennent ensemble plus de 9 milliards de dollars d’actifs et ont enregistré environ 20 milliards de dollars de volume de transactions au cours des dernières 24 heures, selon les données de CoinMarketCap.
“Nous sommes dans le processus de recherche et allons certainement demander et expliquer notre position au régulateur concernant cet avis”, a déclaré Mark Taylor, responsable de la criminalité financière chez CEX.IO, dans une déclaration envoyée par courrier électronique à cryptonyte. « Nous étudions activement les moyens de garantir l’alignement sur les exigences réglementaires de l’Inde et tout enregistrement requis auprès des autorités indiennes afin de garantir une accessibilité à long terme pour nos utilisateurs dans la région. »
Taylor a noté qu’aucun changement immédiat n’a été mis en œuvre sur la plate-forme pour ses utilisateurs en Inde.
“Cependant, compte tenu de l’ordonnance de la CRF, nous encourageons les clients à rester attentifs aux communications officielles des régulateurs et de CEX.IO concernant d’éventuelles restrictions d’accès, les canaux de paiement locaux ou la disponibilité des applications. En cas d’impact sur votre compte ou vos services, nous communiquerons de manière transparente et vous fournirons des conseils sur les prochaines étapes”, a ajouté le dirigeant.
Les autres échanges cryptographiques concernés, notamment BingX, LBank, CoinW et ProBit Global, n’ont pas répondu aux demandes de commentaires.
Événement Techcrunch
San Francisco
|
27-29 octobre 2025
Bien que l’Inde ne dispose pas d’un cadre réglementaire dédié aux crypto-monnaies, le ministère indien des Finances a notifié en mars 2023 que les fournisseurs de services d’actifs virtuels relèveraient de la loi sur la prévention du blanchiment d’argent de 2002. Cela a rendu obligatoire pour les échanges cryptographiques au service des utilisateurs indiens de s’inscrire auprès de la CRF-IND et de se conformer à ses exigences en matière de déclaration et de conformité.
Le ministère indien des Finances a déclaré qu’au moins 50 échanges cryptographiques se sont jusqu’à présent enregistrés auprès de l’organisme indien de surveillance anti-blanchiment d’argent, qui a déjà pris des mesures contre de grandes plateformes telles que Binance, Coinbase, KuCoin et OKX. OKX a quitté le marché indien l’année dernière, tandis que Binance, Coinbase et KuCoin se sont enregistrés auprès de la CRF ces derniers mois pour reprendre leurs activités.
Binance a redémarré ses opérations en Inde en août 2024, tandis que Coinbase est réintégré en Inde plus tôt cette année. Récemment, Coinbase a également lancé un programme d’accès anticipé pour les utilisateurs indiens déjà inscrits, bien que les services de la bourse ne soient pas encore pleinement opérationnels dans le pays.
