Une entreprise minière de cryptographie basée aux États-Unis a levé environ 22 millions de dollars auprès de plus de 380 investisseurs, puis n’a dépensé que 13 cents de chaque dollar pour sa prétendue opération minière, affirme la SEC.
Le régulateur a déposé le 20 juillet des accusations partiellement réglées contre Zan Shaikh et Bright Vision Distribution LLC, faisant affaire sous le nom de Mining Automatic. Selon la plainte de la SEC, les défendeurs ont promis des rendements mensuels garantis entre juin 2023 et mai 2025 environ, même si la prétendue opération minière n’a pas été conçue pour générer ces niveaux de rendement.
La SEC affirme que Shaikh et Mining Automatic ont encaissé au moins 20 millions de dollars de plus que ce qu’ils ont remboursé aux investisseurs. Il a déclaré que l’argent des investisseurs était largement utilisé à des fins de marketing visant à solliciter de nouveaux investisseurs, ainsi que pour les dépenses personnelles et professionnelles de Shaikh.
Shaikh et Mining Automatic ont accepté les injonctions permanentes proposées, sous réserve de l’approbation du tribunal. Shaikh a également accepté une interdiction d’officier et de directeur et une injonction fondée sur la conduite. Si le tribunal approuve les jugements par consentement, la restitution, les intérêts antérieurs au jugement et les sanctions civiles seraient décidés ultérieurement sur une requête de la SEC. Toute distribution ou reprise par les investisseurs reste inopinée et incertaine.
La sensibilisation du FBI pourrait élargir le bassin connu
Une page distincte d’informations sur les victimes du FBI indique que la division de Boston du bureau recherche des victimes potentielles liées à Shaikh, Bright Vision Distribution, YT Automatic et Mining Automatic.
Le questionnaire nomme également RankOne Ecommerce et Replic8 parmi les sociétés affiliées à Shaikh et associés, sans définir chaque relation, et indique que les investisseurs étaient principalement ciblés de 2022 à 2025.
L’action du FBI jette un filet plus large que le cas de la SEC, qui couvre plus de 380 investisseurs qui auraient promis des rendements garantis entre juin 2023 et mai 2025 environ. D’autres victimes pourraient désormais se manifester, mais le FBI n’a pas mis à jour le total ni suggéré que quiconque récupérerait son argent.
Le FBI affirme que les soumissions sont volontaires, peuvent faciliter l’enquête et inciter les agents à demander plus d’informations. Il indique que les victimes peuvent être éligibles à des services, à une restitution et à des droits en vertu de la loi fédérale ou étatique. La soumission du formulaire reste une étape de collecte d’informations, le statut formel de la réclamation n’étant pas précisé.
La prochaine étape formelle est l’examen judiciaire des jugements proposés. S’ils sont approuvés, la SEC peut demander au tribunal d’accorder un allègement monétaire, tandis que le montant que les investisseurs pourraient finalement récupérer reste inconnu.
