Le sénateur démocrate Richard Blumenthal, membre éminent de la sous-commission permanente du Sénat sur les enquêtes, a lancé une enquête formelle contre Binance, la plus grande bourse de bitcoins (BTC) et de crypto-monnaie au monde, après avoir révélé des rapports qui relieraient la plateforme au mouvement de milliards de dollars destinés à des entités sanctionnées.
L’action législative se concentre sur la prétendue facilitation de des transactions qui auraient profité à des organisations terroristes liées à l’Iran et à la soi-disant flotte fantôme de pétroliers russes qui échappent aux sanctions internationales. Les groupes impliqués seraient le Corps des Gardiens de la révolution islamique, les Houthis, le Hamas et le Jihad islamique palestinien.
Blumenthal a adressé une lettre à Richard Teng, PDG de Binance, qualifiant l’entreprise de « récidiviste » qui a constamment échoué dans ses contrôles internes. Le législateur soutient que l’échange permettait des transferts d’une valeur d’environ 1,7 milliard de dollars à l’Iranutilisant principalement le stablecoin USD Tether (USDT) dans une infrastructure qui a évité une détection précoce.
Selon le sénateur, “l’ampleur des transferts illicites récemment révélés – qui n’ont été détectés que lorsque près de deux milliards de dollars sont parvenus aux entités autorisées – et le licenciement inexpliqué des enquêteurs internes remettent en question la conformité de Binance”.
L’enquête du sénateur porte également sur les circonstances internes à l’entreprise. Des rapports de médias tels que Fortune et le Wall Street Journal indiquent qu’au moins cinq enquêteurs chargés de la conformité, dont plusieurs avaient une expérience préalable dans l’application des lois en Europe et en Asie, ont été licenciés après avoir rendu compte de leurs conclusions. sur l’utilisation de la plateforme par les sociétés Hexa Whale et Blessed Trustenregistré à Hong Kong, comme le rapporte CriptoNoticias.
Ces entités auraient servi d’intermédiaires pour le blanchiment d’argent iranien. À cet égard, le sénateur a durement remis en question la direction de l’entreprise en déclarant qu’« au lieu de véritablement empêcher les utilisations illicites, Binance a tenté d’échapper à ses responsabilités et d’influencer la Maison Blanche ».
Un point pertinent de la plainte de Blumenthal est la relation financière étroite entre Binance et World Liberty Financial (WLFI), la plateforme de cryptomonnaie associée à la famille du président Donald Trump. Les données d’analyse en chaîne confirment que Binance détient 87 % du stablecoin de 1 USD de la société, ce qui représente une capitalisation de près de 4,7 milliards de dollars.
Ainsi, toute sanction ou blocus contre la bourse affecterait directement les intérêts financiers liés à l’entourage de Trump, créant un conflit d’intérêt institutionnel sans précédent.
Le législateur suggère de lier Binance et WLFI a généré une “campagne d’influence” ce qui, selon lui, aurait débouché sur des avantages judiciaires pour l’échange, dont la grâce présidentielle accordée en octobre 2025 au fondateur de l’entreprise, Changpeng Zhao.
De son côté, Richard Teng a publiquement rejeté ces accusations, les qualifiant de « rapports irresponsables et trompeurs basés sur des sources anonymes ». Cependant, le PDG n’a pas précisé si les licenciements dans le domaine de la conformité ont réellement eu lieu.
Face à ce scénario, le sénateur, qui affirme que « Binance a tenté de se soustraire à ses responsabilités », a exigé que l’échange remise de tous les enregistrements des transactions liées à l’Iran et à la Russieainsi que le détail des licenciements de son personnel de sécurité, fixant une date limite au 6 mars 2026.
