Les membres de l’équipe d’enquête et de conformité de Binance, la plus grande bourse de bitcoins (BTC) et de crypto-monnaie en termes de volume de transactions, ont été démis de leurs fonctions de l’entreprise après avoir rapporté des conclusions sur l’utilisation de la plateforme pour échapper aux sanctions internationales contre l’Iran. Ceci selon un rapport publié par le média américain Fortune.
Les enquêteurs internes de la société auraient rassemblé des preuves selon lesquelles des entités liées à l’Iran auraient reçu plus d’un milliard de dollars en crypto-monnaies via la plateforme Binance. Ceci entre mars 2024 et août 2025.
Ce flux de capitaux représenterait un violation possible des règles relatives aux sanctions imposées par les organisations internationales et les gouvernements occidentaux contre le pays perse, comme l’ont déterminé les analystes.
Selon les documents consultés par ce média, l’opération financière n’impliquait pas directement le bitcoin, mais les transactions étaient principalement acheminées à l’aide du stablecoin USD Tether (USDT) sur le réseau Tron. Cette infrastructure aurait permis le mouvement des fonds de manière soutenue avant d’être détectée par les chercheurs de Binance.
Après la présentation de ces rapports internes, Au moins cinq chercheurs auraient été licenciés d’ici fin 2025. Comme le rapporte Fortune, sous couvert d’anonymat, trois de ces spécialistes avaient une expérience préalable dans les forces de police en Europe et en Asie. En outre, ils ont occupé des postes de direction dans les enquêtes financières spéciales et dans la lutte contre le financement du terrorisme.
En plus de ces licenciements, il a été signalé qu’au moins quatre hauts responsables du service de conformité ont quitté l’entreprise sinon ils auraient été démis de leurs fonctions au cours des trois derniers mois.
Les raisons exactes des désincorporations n’ont pas été officiellement confirmés par l’entreprise. CriptoNoticias a envoyé un e-mail à Binance pour vérifier ces rapports, mais au moment de la mise sous presse, il n’y a eu aucune réponse.
Cette évolution intervient dans un contexte de forte pression réglementaire sur l’entreprise, qui s’était précédemment engagée à renforcer ses systèmes de surveillance après avoir fait face à des amendes et à des règlements historiques avec le ministère de la Justice des États-Unis.
De même, le prétendu licenciement de ces analystes apparaît au grand jour à un moment où Binance fait l’objet d’un examen minutieux de la part de certains utilisateurs. CriptoNoticias a rapporté avoir accusé la bourse et son fondateur, Changpeng Zhao, d’avoir prétendument fraudé les investisseurs et manipulé le marché. Et ils sont sortis pour se défendre, en veillant à ce qu’il y ait une campagne du FUD.
