Les Gardiens de la révolution iraniens (CGRI) auraient utilisé la cryptographie pour contourner les sanctions occidentales depuis au moins 3 ans maintenant, selon un rapport de TRM Labs.
Depuis début 2023, la Garde a canalisé environ 1 milliard de dollars via deux échanges cryptographiques basés au Royaume-Uni, Zedcex et Zedxion. Apparemment, ces échanges aident la Garde à envoyer de grandes quantités de USDT traverser les frontières sans passer par les banques.
La Garde iranienne a utilisé la cryptographie pour atteindre des groupes et des fournisseurs à l’étranger
Pour les non-initiés, le CGRI est l’élément le plus puissant de l’armée iranienne, et il fait l’objet de sanctions sévères de la part des États-Unis et d’autres depuis qu’il a été décidé qu’il était un allié trop puissant pour la Russie au début de la guerre en Ukraine.
Ces règles visaient à empêcher le guide suprême iranien, l’ayatollah Khamenei, d’aider son soi-disant « grand ami » Vladimir Poutine et de faire des affaires dans le monde entier, notamment lorsqu’il s’agit d’acheter des pièces d’armes ou de soutenir prétendument des groupes comme le Hezbollah, le Hamas et les Houthis.
Cependant, TRM, qui ne pouvait pas dire exactement à quoi servaient les fonds cryptographiques, a simplement souligné que le Trésor américain avait déjà déclaré que les financiers iraniens avaient utilisé la cryptographie pour maintenir les ventes de pétrole.
L’USDT veut échapper aux sanctions occidentales”>
Source : Laboratoires TRM
Pendant des années, la Garde et d’autres en Iran ont dirigé des sociétés écrans pour maintenir leurs affaires en vie. Le rapport indique qu’ils ont maintenant ajouté ces deux échanges cryptographiques à la liste.
TRM a constaté qu’entre 2023 et 2025, les transferts de la Garde représentaient 56 % de toute l’activité sur Zedcex et Zedxion. Il a également déclaré que les deux marques ne sont que des visages différents de la même entreprise.
Ari Redbord, responsable politique de TRM, a déclaré : « Les acteurs liés à l’Iran (y compris les organisations militaires sanctionnées) semblent tester une infrastructure cryptographique plus persistante. »
Zedcex et Zedxion étaient liés à un trafiquant de pétrole iranien connu
Les chiffres étaient énormes : environ 24 millions de dollars en 2023, 619 millions de dollars en 2024 et 410 millions de dollars en 2025. La quasi-totalité de cet argent a été USDTle stablecoin créé par Tether, et a été envoyé sur le réseau Tron.
TRM aurait effectué des transactions tests via les bourses, puis aurait suivi où allait l’argent. Ils ont suivi une liste de 187 adresses de portefeuille, signalées par Israël, et qui seraient gérées par la Garde. L’argent a rebondi entre ces portefeuilles, des comptes offshore et d’autres sociétés de cryptographie en Iran.
Dans un cas, 10 millions de dollars se sont retrouvés dans le portefeuille d’un Yéménite sanctionné par les États-Unis en 2021. Il était accusé d’avoir vendu du carburant iranien pour collecter des fonds pour les Houthis.
La Garde semblait également travailler avec Babak Zanjani, un nom que les observateurs iraniens connaissent bien. L’un des directeurs de l’échange avait le même nom et le même anniversaire que lui.
Zanjani était celui qui a aidé le gouvernement à vendre du pétrole lorsque Mahmoud Ahmadinejad était président. Il a été sanctionné par Barack Obama en 2013 et a ensuite été accusé par le gouvernement iranien d’avoir volé plus de 2 milliards de dollars.
Zanjani a déclaré qu’il n’était pas coupable, accusant les sanctions d’avoir gelé l’argent. Il a été condamné à mort, mais cela n’a jamais eu lieu. Sa peine a été abandonnée en 2024 et il est désormais libre. Les États-Unis ont levé leurs sanctions à son encontre en 2016 après que l’Iran a signé un accord sur le nucléaire, et ces sanctions n’ont jamais été rétablies.
Les canaux cryptographiques ont aidé l’Iran à contourner facilement les systèmes officiels
Snir Levi, qui dirige la société israélienne d’analyse cryptographique Nominis, a confirmé les conclusions de TRM, affirmant que son équipe aurait examiné les mêmes données et trouvé au moins 150 millions de dollars transitant par Zedxion et Zedcex et liés à la Garde, bien qu’il n’ait fourni absolument aucune preuve.
Les bourses affirment sur leurs sites Web qu’elles respectent les règles anti-blanchiment d’argent, notamment en vérifiant les pièces d’identité et en interdisant les utilisateurs dans environ 30 à 50 pays. L’Iran est censé figurer sur ces listes. Mais le rapport montre que la Garde les utilisait toujours.
TRM a déclaré qu’ils étaient en mesure d’effectuer des dépôts et des retraits sur les plateformes pour retracer comment la Garde déplaçait l’argent.
Miad Maleki, qui a travaillé au Trésor américain, a déclaré : « Le chiffre d’un milliard de dollars sur deux ans démontre que les monnaies numériques sont en train de devenir un canal financier pour l’appareil bancaire parallèle iranien. »
Tron, le réseau crypto impliqué dans la plupart des transferts, a déclaré avoir travaillé avec Tether et TRM pour tenter de mettre fin à ce type d’activité. Ils ont affirmé que les transactions douteuses avaient chuté « précipitamment ». Mais il est clair que le système a suffisamment bien fonctionné pour que la Garde l’utilise pour 800 millions de dollars sur trois ans.
