Le gouvernement russe pourrait ajouter à son trésor 30 millions de dollars d’actifs saisis auprès de Georgy Satyukov. L’ancien employé du ministère de l’Intérieur aurait accepté des pots-de-vin d’une valeur de 30 millions de dollars et les aurait utilisés pour acheter divers actifs de luxe.
Les procureurs russes cherchent à saisir des biens d’une valeur de plus de 2,1 milliards de roubles appartenant à l’ancien responsable du ministère de l’Intérieur Georgy Satyukov, qui aurait accepté 184 millions de dollars en Bitcoin et 30 millions de dollars en Ethereum en pots-de-vin.
Comment un officier de police russe est-il devenu millionnaire ?
Un ancien employé du ministère de l’Intérieur, Georgy Satyukov, a été identifié par les procureurs russes comme le propriétaire de divers actifs de luxe, qui, selon les autorités russes, ont été achetés grâce à des pots-de-vin auprès des opérateurs de l’échange cryptographique WEX.
Ces actifs de luxe comprennent 13 appartements en Russie, plusieurs propriétés commerciales à Saint-Pétersbourg et une villa aux Émirats arabes unis. Le patrimoine immobilier de Satyukov comprend également une propriété d’un million de dollars située dans la ville russe de Saratov, enregistrée au nom de son frère.
Au-delà de l’immobilier, les enquêteurs ont découvert deux voitures Porsche Cayenne Turbo immatriculées au nom de Satyukov, toutes achetées après 2021, ainsi que sept montres Patek Philippe, une montre ST Dupont Paris et d’autres bijoux évalués à plus de 1,3 million de dollars.
Une fouille du compte bancaire de Satyukov a révélé des réserves en espèces de 540 000 dollars, ainsi que 38 500 dollars en euros et 14,2 millions de dollars en roubles russes détenus par lui et les membres de sa famille immédiate.
Satyukov a commencé à travailler au ministère en 2001 et, entre 2019 et 2021, a dirigé un département top secret nommé « K », spécialisé dans les enquêtes sur les affaires de fraude financière et de cybercriminalité. Pendant toute sa période en tant qu’employé du ministère de l’Intérieur, le salaire de Satyukov aurait totalisé seulement 126 165 dollars.
Le Bureau du Procureur général a déposé une plainte procès exigeant que les biens meubles et immeubles appartenant à Satyukov, à ses proches et à Dmitri Sokolov, collègue de Satyukov au ministère de l’Intérieur, qui est considéré comme un intermédiaire dans le stratagème de corruption, soient transférés aux revenus de l’État.
Qu’est-ce que l’échange WEX ?
Avant son effondrement, la bourse WEX était une plateforme populaire qui a émergé en septembre 2017 pour succéder au BTC-e.
BTC-e a été fondée en juillet 2011 par Alexander Vinnik et Aleksandr Bilyuchenko et, en février 2015, elle traitait environ 3 % du volume total des échanges de Bitcoin. Cependant, le ministère américain de la Justice a fermé la bourse en juillet 2017 lorsqu’il a accusé Vinnik de mettre en œuvre un prétendu système international de blanchiment d’argent.
L’échange a été accusé de faciliter des activités criminelles parce qu’il n’avait pas de processus de lutte contre le blanchiment d’argent ou de connaissance de ses clients et qu’il ne collectait pratiquement aucune donnée client.
WEX a promis d’indemniser les anciens utilisateurs de BTC-e pour leurs pertes, mais à l’été 2018, les portefeuilles des clients de WEX ont été soudainement gelés et les fonds n’ont pu être retirés qu’avec une perte de 90 %. Environ 450 millions de dollars de crypto-monnaie ont disparu de la bourse.
C’est Alexeï Ivanov, qui a plaidé coupable du détournement de 3,17 milliards de roubles de la bourse de crypto-monnaie, qui a pointé du doigt Satyukov après avoir conclu un accord de coopération préalable au procès avec le bureau du procureur général.
En échange de sa coopération, Ivanov a été libéré de sa responsabilité pénale pour versement de pots-de-vin, mais a été condamné à une peine de trois ans et six mois pour détournement de fonds des clients de la bourse.
Satyukov a été arrêté par contumace et inscrit sur une liste internationale de personnes recherchées. Son complice présumé, Sokolov, serait décédé au Mexique en juillet 2024, selon les représentants légaux. Les deux hommes auraient fui la Russie pour échapper aux poursuites. S’ils sont reconnus coupables lors du procès qui doit s’ouvrir le 8 décembre, leurs avoirs saisis pourraient être transférés au Trésor russe.
