Un rapport conjoint publié par le New York Times et le Consortium international des journalistes d’investigation (ICIJ) le 17 novembre a révélé que les principaux échanges de cryptomonnaies avaient facilité l’afflux d’environ 28 milliards de dollars de fonds illicites sur deux ans.
New York Times : 28 milliards de dollars de fonds illicites ont afflué vers les bourses mondiales
Selon le rapport, les principales bourses telles que Binance, OKX et Bybit sont devenues des points de flux majeurs pour les fonds générés par des groupes de pirates informatiques nord-coréens, des réseaux frauduleux basés en Asie du Sud-Est et des escroqueries à l’investissement de type « boucherie de porcs » largement répandues à l’échelle mondiale.
L’enquête a révélé que Binance a continué d’accepter des transactions d’entités à risque, bien qu’elle ait déjà plaidé coupable de blanchiment d’argent et de violation des sanctions et payé une amende de 4,3 milliards de dollars. Il a également été rapporté que plus de 400 millions de dollars d’entrées dans la bourse provenaient d’entités à haut risque, en particulier Huione, basée au Cambodge.
Le rapport cite également la signature par le président américain Donald Trump d’un accord de coopération de 2 milliards de dollars avec Binance et sa grâce accordée au fondateur de l’entreprise, Changpeng Zhao (CZ), comme des développements qui ont fait craindre un assouplissement de la réglementation.
L’enquête du NYT révèle que le marché de la cryptographie reste très vulnérable aux flux de fonds illicites et que la pression réglementaire est susceptible de s’intensifier dans la période à venir. Les experts du secteur préviennent que de telles découvertes pourraient ouvrir la voie à une surveillance mondiale plus stricte.
*Ceci ne constitue pas un conseil en investissement.
