Une enquête en chaîne menée par le chercheur en cryptographie Eye a lié la mystérieuse baleine hyperliquide, qui contrôle plus de 100 000 BTC, à Garrett Jin, l’ancien PDG de BitForex, une bourse aujourd’hui disparue impliquée dans un scandale de fraude.
Dans un article publié samedi sur X, le détective onchain a noté que le portefeuille principal de la baleine, ereignis.eth, était connecté à un autre nom ENS, garrettjin.eth, qui mène directement au compte X (Twitter) vérifié de Jin, @GarrettBullish.
“Le nom ENS ereignis.eth (“événement” en allemand) confirme son lien avec ce portefeuille, l’identifiant comme l’acteur derrière les opérations à grande échelle sur Hyperliquid/Hyperunit”, a écrit Eye sur X.
L’activité du portefeuille correspondait également aux relations commerciales connues de Jin, y compris les transferts vers des contrats de jalonnement et des adresses financées par des bourses avec lesquelles il avait des liens passés, comme Huobi (HTX).
De plus, le portefeuille de la baleine a reçu et envoyé des fonds remontant à des adresses liées à BitForex et à des dépôts Binance utilisés pour ouvrir des transactions massives, y compris une vente à découvert de Bitcoin (BTC) de 735 millions de dollars.
Un chercheur en crypto relie la baleine Hyperliquide à l’ancien PDG de BitForex : Source : Œil
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BitForex accusé de fraude
Jin a dirigé BitForex de 2017 à 2020. La bourse a ensuite été accusée de falsification des volumes de transactions et signalée par l’Agence japonaise des services financiers pour avoir fonctionné sans enregistrement.
En 2024, BitForex a perdu 57 millions de dollars sur ses portefeuilles chauds, a gelé les retraits et a finalement fermé ses portes après la détention de son équipe en Chine. Le SFC de Hong Kong a ensuite émis un avertissement pour fraude présumée, et les utilisateurs ont réclamé des millions de fonds non récupérés.
Après l’effondrement de BitForex, Jin a fondé plusieurs entreprises, dont WaveLabs VC (2020), TanglePay (2021), IotaBee (2022) et GroupFi (2023). La plupart de ces projets sont depuis devenus inactifs.
En 2024, il a lancé XHash.com, une plateforme de jalonnement institutionnel d’Ethereum, qui, selon les enquêteurs, aurait pu être utilisée pour intégrer des fonds douteux. Après que les allégations ont fait surface, Jin aurait supprimé XHash de sa biographie sur les réseaux sociaux, bien qu’il reste visible sur son compte Telegram.
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Tout le monde n’est pas convaincu
L’analyste crypto Quinten François a exprimé son scepticisme quant aux affirmations liant la baleine hyperliquide à l’ancien PDG de BitForex, arguant que les preuves pourraient être trop pratiques.
“Pourquoi auriez-vous un nom .eth menant à votre identifiant X dans un portefeuille qui se connecte directement aux portefeuilles de manipulation de marché et aux portefeuilles pour d’autres crimes ?” il a écrit sur X, ajoutant qu’une telle configuration “semble beaucoup trop simple pour être vraie”.
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