Chainalysis a utilisé son expérience dans l’affaire du ministère américain de la Justice contre Roman Sterlingov, le co-fondateur du service de mixage cryptographique Bitcoin Fog, qui a été reconnu coupable de blanchiment d’argent en 2024, pour façonner son ontologie.
Au cours du procès, le juge chargé de l’affaire a tenu ce qu’on appelle une audience Daubert pour déterminer si l’outil Reactor de Chainalysis était suffisamment rigoureux pour être utilisé comme outil de poursuite. En fin de compte, le juge Randolph Moss a statué que « des preuves substantielles soutiennent l’affirmation du gouvernement selon laquelle le logiciel est hautement fiable ».
L’entreprise s’appuie sur le fait que son logiciel a déjà été testé lors d’un essai pour affirmer qu’il dispose d’une base solide pour sa méthodologie.
Illum a déclaré à plusieurs reprises que Chainalysis publiait sa proposition visant à « entamer cette conversation » avec l’industrie plus large de la cryptographie sur ce à quoi pourraient ressembler les normes, mais n’a pas encore activement sollicité beaucoup de commentaires, au-delà de quelques discussions initiales avec les groupes chargés de l’application de la loi.
Groupes
L’ontologie elle-même part de l’idée que les outils d’analyse blockchain actuels reposent sur le concept de « cluster », et ce terme « n’a pas de signification universelle dans l’ensemble de l’industrie », selon une copie du document consulté par CoinDesk.
Chainalysis décompose le concept en différents composants, à commencer par les segments de portefeuille, qui peuvent à leur tour être utilisés comme adresse de dépôt, changement d’adresse ou un certain nombre d’autres fonctions.
