Le Wall Street Journal (WSJ) a révélé que l’échange cryptographique Binance a facilité des milliards de dollars supplémentaires en transferts cryptographiques liés à l’Iran.
La publication rapporte qu’un financier iranien et opérateur « antisanction » autoproclamé, appelé Babak Zanjani, a utilisé Binance pour réaliser des transactions d’une valeur de 850 millions de dollars en 2024 et 2025.
Les documents de conformité de Binance indiquent que Zanjani a fait la plupart de ces opérations à partir d’un seul compte et que, bien que Binance ait signalé le compte à plusieurs reprises, il est resté ouvert pendant au moins 15 mois.
Les transactions les plus récentes de Zanjani semblent avoir été effectuées en décembre, et rien qu’en 2025, il a envoyé 107 millions de dollars de ses portefeuilles numériques vers des comptes Binance.
En plus de ces activités, WSJ rapporte que les forces de l’ordre étrangères ont découvert que des fonds continuaient de se déplacer tout au long de 2026 vers des entités liées à l’Iran via des comptes Binance.
Il note qu’au cours des deux années précédant la guerre entre les États-Unis et Israël contre l’Iran, Binance a facilité des transactions cryptographiques d’une valeur de plusieurs milliards de dollars qui ont été envoyées à des entités liées au Corps des Gardiens de la révolution islamique d’Iran.
WSJ rapporte également qu’en mars dernier, des responsables du Trésor américain ont rencontré des dirigeants de Binance pour leur faire part de leurs inquiétudes quant au respect de son accord de surveillance conclu dans le cadre de son accord de plaidoyer de 2023.
Selon la publication et les anciens employés chargés de la conformité avec lesquels elle s’est entretenue, les dirigeants de Binance ont tenté de protéger leurs opérations des moniteurs, craignant que la conformité ne ralentisse la croissance.
Qui est Babak Zanjani ?
Zanjani est un ancien commerçant de peaux de mouton devenu un riche homme d’affaires. L’Iran l’a condamné à mort en mars 2016 après avoir été reconnu coupable d’avoir détourné des milliards de dollars de la National Oil Company du pays.
Sa peine a ensuite été commuée en 2024. Un an plus tard, il a obtenu un contrat gouvernemental de 750 millions de dollars pour son conglomérat, Dotone Group, afin de construire des milliers de wagons pour l’Iran.
Il a été mis sur liste noire pour la première fois par les États-Unis en avril 2013. Puis, en janvier 2026, lui et ses deux sociétés d’actifs numériques enregistrées au Royaume-Uni, Zedcex et Zedxion, ont été sanctionnés par les États-Unis pour avoir soutenu financièrement le régime iranien et l’avoir aidé à blanchir des fonds.
Les États-Unis affirment que Zedcex a traité plus de 94 milliards de dollars de transactions.
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WSJ rapporte que Zedcex a reçu des fonds provenant des ventes de pétrole iranien qui ont été envoyés via des banques en Turquie. Il aurait ensuite utilisé son compte d’entreprise Binance pour transférer des fonds vers des portefeuilles numériques liés au CGRI.
Il a réalisé 830 millions de dollars de transactions totales entre 2024 et 2025.
Les rapports de conformité de Binance montrent que le compte a déclenché des alertes internes lors de son accès depuis Téhéran fin 2024, et en a déclenché 12 autres en novembre 2025.
Dotone Group n’a pas été sanctionné et est derrière des entreprises impliquées dans la logistique, les véhicules de covoiturage et les entreprises de crypto-monnaie, telles que BitBank. Les analystes de la cryptographie ont noté que son empire commercial reflète toujours une infrastructure qui évite les sanctions.
Binance dit que le WSJ signale des « inexactitudes fondamentales ».
La publication a rapporté en février 2026 que Binance avait licencié les enquêteurs internes qui avaient découvert des transactions suspectes d’une valeur d’un milliard de dollars envoyées à des entités liées à l’Iran.
À l’époque, Binance avait demandé que l’article soit supprimé pour corriger ses « fausses informations ». Il a ensuite poursuivi WSJ.
Plus récemment, un porte-parole de Binance a déclaré WSJ que son dernier article est inexact, que Binance n’a pas traité à l’époque les transactions des entités sanctionnées et qu’elle a pris toutes les mesures appropriées.
Il a déclaré : « Il semble que l’écrasante majorité de ces transactions n’aient rien à voir avec la plateforme Binance. »
WSJ a noté que Binance ne répondrait pas aux questions spécifiques sur les transactions et les montants en jeu.
En réponse à du WSJ dernier article, le PDG de Binance, Richard Teng, a affirmé aujourd’hui que du WSJ les rapports “continuent de contenir des inexactitudes fondamentales sur les faits et l’engagement de Binance envers un cadre de conformité solide”.
Les rapports du WSJ continuent de contenir des inexactitudes fondamentales sur les faits et sur l’engagement de Binance en faveur d’un cadre de conformité solide.
Fait : Binance n’a autorisé aucune transaction avec des personnes sanctionnées sur sa plateforme, et les transactions mentionnées par le WSJ ont eu lieu…
– Richard Teng (@_RichardTeng) 22 mai 2026
Il a déclaré : « Binance a enquêté de manière proactive sur ces problèmes avant WSJ sensibilisation. Binance a fourni ces faits à WSJ et il ne les a pas imprimés.
Les reportages du WSJ ont conduit à une enquête américaine
En mars, WSJ a rapporté que le ministère américain de la Justice avait lancé une enquête sur Binance à la suite du rapport Binance/Iran de la publication.
Le sénateur démocrate Richard Blumenthal avait déjà écrit à Binance pour demander des informations sur le rôle de l’entreprise dans les transactions visant à éviter les sanctions avec des entités iraniennes et russes.
Il a affirmé que Binance agissait comme un « récidiviste » et revisitait les crimes de son passé.
Binance a été condamnée à une amende de 4,3 milliards de dollars en 2023 pour ne pas avoir mis en œuvre des contrôles adéquats en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et de sanctions. Son ancien PDG, Changpeng Zhao, a été condamné à quatre mois de prison.
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Dans le cadre de ce règlement, Binance a accepté d’embarquer un contrôleur de conformité qui garantirait que l’échange était conforme au code.
Zhao a été gracié par le président américain Donald Trump en octobre dernier. WSJ rapporte que Binance a enrichi la famille Trump de 1,2 milliard de dollars suite à son soutien à World Liberty Financial.
